Tracfin

Formation lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

27 Nov 2020

SCP DESBOS BAROU

Droit Pénal

La SCP DESBOS BAROU anime régulièrement des formations portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le domaine de l’immobilier.

Il s’agit d’aborder l...

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TRACFIN

26 Fév 2020

SCP DESBOS BAROU

Droit Bancaire et Financier

1°/ Présentation de TRACFIN

L’acronyme TRACFIN signifie Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins.

La cellule TRACFIN est un service administratif à compé...

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TRACFIN

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